Депутат «надо меньше питаться» хранил деньги в трех офшорах

Двадцать первое заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, гаффнер илья, жест рукой
Илья Гаффнер отрицает какую-либо связь с офшорными компаниямиФото: Анна Майорова © URA.RU

Накануне майских каникул Свердловский арбитражный суд прекратил процедуру банкротства депутата Заксобрания Ильи Гаффнера. Гаффнер прославился двумя поступками — дал антикризисный совет избирателям «надо меньше питаться» и убедил судей после более чем двухлетней тяжбы, что не в состоянии вернуть долг в размере 160 миллионов рублей. Арбитражный управляющий парламентария доказал служителям Фемиды, что у него нет никакого имущества. Но кое-что участники процесса или не успели, или не смогли узнать.

«URA.RU» выяснило, что в 2000-х и начале 2010-х годов Илья Гаффнер и представители его ближайшего окружения вели финансовую деятельность в трех офшорных территориях.

Кипр Главный офшор Гаффнера прописался на Кипре Фото: Антонина Курносенко © URA.RU

Согласно базе данных «ICIJ Offshore Leaks», которую ведет и пополняет Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists), 1 июля 2005 года Илья Гаффнер стал учредителем фирмы «EG — Invest Group Limited». Несмотря на то, что предприятие было создано в юрисдикции Виргинских Британских островов, его офис расположился на Кипре по адресу 12 Egypt Street P.O.Box 22303 Nicosia 1097.

Руководителем фирмы стал бывший гендиректор инвестиционно-финансовой компании «Еврогрин» Евгений Костарев. Председателем совета директоров «Еврогрина» в тот период являлся сам Илья Гаффнер. Эта инвестиционно-финансовая компания была образована в 2004 году и занималась привлечением средств от частных и профессиональных инвесторов и вложениями в мировые фондовые рынки. В ноябре 2010 года федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) аннулировала все лицензии компании за нарушение порядка раскрытия ею данных о своем имуществе, структуре собственности, движению денежных средств.

«EG — Invest Group Limited» вело активную деятельность вплоть до 2012 года. В том число, оно выступило стопроцентным учредителем ООО «Памир» и ООО «Салют», передав затем оба предприятия в собственность аффилированного с Гаффнером ООО «Еврогрин-Холдинг». Оба российских предприятия были зарегистрированы в Екатеринбурге по адресу Артинская, 18 и к сегодняшнему дню ликвидированы. В этом здании находится завод по производству бетона, контролируемый АО «Евробетон».

Депутат «надо меньше питаться» хранил деньги в трех офшорах2 Шапка журнала правительства Виргинских островов, в котором опубликовано объявление об «административном вычеркивании» фирмы Гаффнера

7 декабря 2012 года в официальном бюллетене правительства Виргинских островов опубликовано сообщение о так называемом «административном вычеркивании» («Strike off») «EG — Invest Group Limited» из перечня действующих в офшоре коммерческих структур за неуплату обязательного ежегодного взноса в местный бюджет. Но, согласно законодательству Виргинских островов, этот факт не означает закрытия фирмы.

После попадания в «Strike off list» она на протяжении семи лет должна отвечать по искам, предъявляемым кредиторами и другими заинтересованными лицами. Более того, после погашения долгов по ежегодным взносам предприятие может быть восстановлено в реестре и возобновить деятельность. Все это время учредители предприятия продолжают являться его собственниками.

«EG — Invest Group Limited» не упоминалась ни в одной из депутатских деклараций Ильи Гаффнера. Исходя из вышесказанного, предприятие будет официально ликвидировано лишь в ноябре 2019 года. Кредиторы Ильи Гаффнера вправе попробовать заявить права на активы фирмы, которые могут располагаться и в других странах.

Еще одним учредителем «EG — Invest Group Limited» значится фирма «EG Family Asset Management Foundation». Она вошла в число собственников в 2006 году. Какую часть долей и каким именно образом она приобрела у Ильи Гаффнера, в базе данных «ICIJ Offshore Leaks» не уточняется.

В какой именно стране зарегистрирована «EG Family Asset Management Foundation», достоверно определить не удалось. Учитывая, что сообщение о ликвидации содержится в материалах суда Княжества Лихтенштейн, речь, скорее всего, идет об офшоре в Лихтенштейне.

Заливка фундамента храма. Челябинск. По адресу, на котором располагались «Памир» и «Салют», сегодня работает завод по производству бетона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

EG Family Asset Management Foundation в свою очередь выполняла роль директора кипрской фирмы «Beynac Developments limited». Последнее предприятие упоминается в открытых источниках как владелец 10% долей ООО «Лувр Екатеринбург». Остальные 90% долей этого общества находятся в собственности матери Гаффнера — Людмилы Гаффнер. «Лувр Екатеринбург» и Beynac Developments limited были ликвидированы в 2014 году.

До своего закрытия «Лувр Екатеринбург» стал инициатором дела о банкротстве ГУП ОПХ «Пышминское», которое впоследствии попало под контроль предприятий Ильи Гаффнера.

Илья Гаффнер в разговоре с корреспондентом «URA.RU» заявил, что не имел и не имеет отношения ни к одному из названных выше иностранных коммерческих структур. «Не понимаю, о чем вы говорите», — заявил депутат.

Источник


Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*